涉吞中国投资人钱 硅谷女华商同意付5000万和解

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被控侵占中国投资者资金的美籍华裔女商人刘蓓妮同意支付5000万元人民币进行和解。(来自脸书)

圣马特奥县的中国女商人贝瑟尼·利奥(Bethany liou)被控侵犯中国投资者至少4500万元，她最近与联邦监管机构达成协议，同意支付5000万元进行和解。

根据美国证券交易委员会发布的结算通知，数十名中国公民希望通过在库比蒂诺的一个房地产开发案中投资获得绿卡，但投资资金流入了刘蓓妮名下的银行账户。在这方面，55岁的刘蓓妮不承认自己有违法行为。

这起诉讼主要涉及有争议的eb-5投资签证。外国公民可以通过投资美国公司获得成为美国公民的机会，以换取在美国的永久居留权。eb-5投资签证计划要求投资者向新成立的公司投资至少100万元人民币，创造或保留至少10个就业机会，或向位于所谓“就业创造区”的农村或高失业率地区的公司投资至少50万元人民币。

在起诉书中，24名原告称，刘蓓妮向他们每个人收取了50万元，称她想投资“创造就业区”公司，但将资金存入了一个“库比蒂诺基金”(cupertino fund)，用于支付房地产开发案的费用。

据证券交易委员会称，“库比蒂诺基金”的资金本应用于“库比蒂诺的一个住宅和酒店混合开发项目”，但刘蓓妮将这笔钱存入了她的银行账户，作为信贷额度的抵押品。

证监会在通知中指出，刘从未将投资基金转让给库比蒂诺开发案的开发商。她处理基金的方式违反了证券交易法，并通过虚假陈述或故意忽略重要事实误导投资者。

根据和解条款，刘蓓妮必须在10天内交出4800万元，其余的必须在明年内交出。证券交易委员会将把这笔钱返还给库比蒂诺基金的投资者。

原告律师朱莉罗杰斯(Julie rogers)表示，这24名原告只是90多名受伤投资者中的一部分，诉讼将继续进行，因为许多问题尚未得到回答。罗杰斯说:“我们正在寻求进一步的赔偿和完整的会计信息和记录的'库比蒂诺基金'。”

来源：零点娱乐时刊