1.1亿美元!加州最大投资移民诈骗案破获！宁波籍华人嫌犯在逃 200名中国富商受

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昨天，美国联邦调查

加州最大的就业移民欺诈案，

三个商人，包括一个中国人，

涉嫌非法挪用超过1.1亿美元的基金，

200多名亚洲投资者参与其中。

移民局表示，受伤的投资者可能无法获得美国绿卡。

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001

奥克兰英雄在过去成为庞氏骗局的策划者

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联邦检察官周二(20日)称，三名加州商人因eb-5投资移民欺诈面临联邦指控。它涉及1.1亿美元和200名海外投资者。据悉，此案是加州最大的就业移民欺诈案。

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据美国检察官办公室称，70岁的奥克兰商人托马斯德森被指控为1.1亿美元移民诈骗案的主谋。然而，在此之前，他被称为奥克兰的“英雄”。

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托马斯·亨德森(Thomas henderson)向奥克兰做出了所有承诺:他将为这座城市带来数千份新工作，填补这座城市历史建筑的空白，在西奥克兰开一家杂货店，并在整个城市开设时尚的新餐馆。

他还在2011年购买了历史悠久的论坛大厦，百老汇的前i.magnin百货公司和17街的杜文大厦。他在当地报纸和《华尔街日报》上获得了热情的关注，甚至在奥克兰运动家队的一场比赛中丢了他的第一个球

他在政治上也变得活跃起来，与当地政客保持密切联系，削减竞选捐款支票，享受奢华的餐饮。他计划与奥克兰一些最杰出的企业家和最顽强的社区活动家建立一大批企业。

然后，这一次，在魅力背后，这是一个精心设计的骗局。

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据相关信息显示，2012年至2014年间，恒基兆业斥资4200万美元购买了奥克兰的房地产，并购买了论坛大厦(tribune tower)、i. magnin大楼(i. magnin building)和杜文剧院(dufwin theatre)等历史地标。他还在奥克兰的上湖滨区买了一栋价值140万美元的房子。

然而，他创造的就业机会很少，论坛报大楼仍然需要修理，他计划的大多数餐馆从未开业。

自2010年以来，亨德森吸引了大多数希望参与联邦eb-5计划的亚洲投资者。共有215名外国人(主要是中国投资者)在恒基兆业及其旧金山地区中心投资，筹集了1.15亿美元的资金。该地区中心是一家由美国公民和移民服务局批准的私营公司，用于连接eb-5投资者和企业，以满足他们创造就业的要求。

亨德森得到了充裕的资金，但他没有像承诺的那样投资于指定的项目，而是支付了其他商业投资，其中许多投资都失败了。

002

欺诈团伙浮出水面，一名中国人仍然在逃

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根据联邦检察官的起诉书，参与eb-5就业移民签证欺诈的三名主谋包括托马斯·亨德森(thomas henderson)和库珀·李(cooper lee)，前者70岁，来自加利福尼亚州奥克兰；后者42岁，来自浙江宁波，是一名40岁的中国男子。托马斯·亨德森和库珀·李20日在加利福尼亚被捕；中国人仍然逍遥法外。

目前，恒基兆业已被控12项电汇诈骗、串谋诈骗、串谋在美国犯罪、1项向政府机构作出虚假陈述及1项向政府机构作出虚假陈述的罪名。

胡克星和库珀李还被控阴谋实施电汇欺诈和阴谋实施对美国的犯罪。胡面临12项电汇欺诈指控，而库珀李面临6项电汇欺诈指控。

根据美国司法部的报告，如果罪名成立，三名被告将面临最高20年的监禁和25万美元的罚款(或总收益或损失的两倍)。

003

200名投资者已经成为最大的受害者，他们可能无法获得绿卡

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移民局称，本案中的投资基金没有按照实际计划创造就业机会，因此不符合eb-5投资移民的要求。预计受伤的投资者将无法获得美国绿卡。

负责旧金山和北加州国土安全调查的特工塔特姆·金在美国司法部的一份新闻稿中说:

这个案件给所有试图从美国合法移民系统中获利的罪犯一个明确的警告。我们将调查、逮捕并协助起诉他们，以便收回所有非法获得的移民身份。

对国家安全和公共安全的重大威胁、移民福利欺诈、移民欺诈等。，严重剥夺了移民应得的这些福利，我们将重点打击他们。

来源：零点娱乐时刊