美加大对大马贪腐案调查 将启动最大规模资产扣押

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中新网7月20日电据美国媒体20日报道，据知情人士透露，随着美国联邦检察官加紧调查马来西亚政府投资基金1马来西亚发展BHD数十亿美元的下落。 (1 MDB)，他们将发起美国历史上最大的资产扣押行动之一。

据知情人士透露，预计美国相关部门最早将于当地时间20日上午提起民事诉讼，寻求扣押资产。这些资产预计将包括涉嫌挪用100亿美元资金购买的财产和其他资产。

《华尔街日报》此前报道称，与该基金有关的人已经在美国房地产和许多公司投资了数百万美元。

文章称，美国联邦调查局下属的国际腐败调查局特工一直在对100万银行的相关人员和机构进行广泛的刑事调查。马来西亚央行是马来西亚总理纳吉布·拉扎克于2009年设立的主权财富基金，旨在促进该国的经济发展。

预期中的资产扣押将是美国政府与100亿美元调查相关的第一个行动。据知情人士透露，目前还不清楚哪些资产将被扣押，但预计此次行动的规模将超过2015年后提起的民事诉讼，即另一起涉及三家电信公司试图扣押8.5亿美元资产的不相关案件。据知情人士透露，调查仍在进行中。

分析显示，美国政府扣押外国政府运营的投资基金的资产，将是美国政府打击腐败、防止非法资金流入全球金融体系的一个重大突破。

据了解美国政府调查进展的人士透露，美国政府调查的重点是1mb事件中的几个人物:纳吉布的继子、马来西亚第一夫人罗斯玛的儿子里扎·阿齐兹；年轻的马来西亚金融家jho low，他帮助建立了100亿美元的银行，并在几乎所有交易中发挥了重要作用；阿布扎比主权财富基金前董事总经理卡迪姆·库拜西(khadem al qubaisi)，该基金与100万亿美元有大量交易。

据知情人士透露，调查人员认为，阿齐兹用100万美元的资金在纽约和洛杉矶购买了价值至少5000万美元的高端房地产。阿齐兹从low买了两处房产。阿齐兹经营好莱坞制作公司red granit pictures，而low在美国有更广泛的投资和交易。

来源：零点娱乐时刊