华裔夫妇涉嫌盗用中国投资移民款项近2000万美元

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据美国媒体报道，美国证券交易委员会指控加利福尼亚州的一对夫妇涉嫌滥用投资移民计划基金进行欺诈。

据美国之音电台网站6月3日报道，美国证券交易委员会6月2日宣布了对刘和王欣的欺诈指控，并冻结了贝的资产。从他们的名字判断，刘和王可能是中国人后裔。据路透社报道，这对夫妇住在加州的古泥湖。

据美国证券交易委员会称，这对夫妇以联邦投资移民计划的名义从至少50名中国投资者那里筹集了2700万美元，声称投资了一个癌症治疗中心项目。然而，美国证券交易委员会称，该基金的三分之二被滥用，没有用于该项目。

据路透社消息，美国证交会6月2日在洛杉矶联邦法院披露的民事诉状称，刘将1180万美元转让给中国的三家营销公司，而刘是其中一家公司的首席执行官兼董事长。刘还被指控将另外700万美元转入他和妻子的私人账户。

证交会表示，这对夫妇向投资者宣布，他们将在加州蒙特贝罗建造一个12.5万平方英尺的设施，用质子技术治疗癌症，并表示该计划将创造4500个全职工作岗位。

然而，美国证券交易委员会表示，自这对夫妇开始筹集投资资金以来，他们声称的设施至少已有18个月没有建造了。在诉状中，美国证交会还指出，这两人在用于宣传投资癌症中心项目的网站上使用了“政府支持”的字眼，并使用了前总统乔治·布什和前加州州长施瓦辛格的照片。在照片旁边，人们似乎认为他们写了支持质子治疗的信。诉状称，这封信没有提到eb-5联邦投资移民计划，在撰写这封信时也没有eb-5移民计划。

据报道，洛杉矶联邦法院批准了美国证交会的要求，冻结了刘和王的资产、账户和相关实体，并禁止他们继续筹集资金或使用剩余资金。

美国证交会洛杉矶地区办公室官员表示:“我们断言，刘和王把这笔投资当成了个人储蓄罐，让中国人向他们保证，这笔投资将用于一个创新项目，这个项目可以创造就业机会，还可以治疗癌症患者。”

根据联邦eb-5计划，富有的外国人可以在特定项目上投资至少50万美元，以换取全家移民到美国。据路透社报道，在过去的20年里，大量投资被用于商业地产项目，如豪华酒店、滑雪场和加油站。

来源：零点娱乐时刊