中国银行意大利办公室被“现场检查”？回应称是例行检查

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英国路透社11日发表独家报道，称意大利央行目前正在对中国银行意大利分行进行“现场检查”。路透社将此次检查与中国银行米兰分行涉嫌协助向中国转移非法资金联系起来，但中国银行告诉路透社，两者之间没有关系，这一次只是例行检查。《环球时报》记者11日多次未能联系到中国银行总部。

路透社称，根据一份起诉文件，调查代号为“千千河”，旨在查明中国银行与已被关闭的中国汇款服务公司m2m之间的关系。M2m曾经主导着从意大利到中国的转移业务市场。

文章称，中国银行目前涉嫌帮助将非法资金从意大利转移到中国。意大利检方正寻求起诉297名嫌疑人和中国银行米兰分行。大多数嫌疑人是中国人，他们被怀疑在2006年至2010年间向中国转移了超过45亿欧元。路透社称，此次检查是由上述司法调查引发的，该调查几天前开始，目前仍在继续。然而，中国银行否认这两件事之间有关系。报道援引中国银行的话说，中国银行正全力配合意大利的监督检查，但检查只是例行程序，每三至五年进行一次，涵盖银行的所有业务和管理领域，与m2m问题无关。意大利央行拒绝就此事置评，理由是监督和检查应当保密。

据路透社报道，2011年，意大利央行金融情报部门还对中国银行驻意大利办事处进行了现场检查，并对两名未报告可疑交易的银行员工处以罚款。对此，中国银行立即提起上诉，但该案迄今尚未产生结果。2008年至2009年间，意大利央行发现了许多通过中国银行进行的“可疑”交易，但最终没有对中国银行采取任何措施。

最近，许多海外中资银行和金融机构受到调查，或被给予更严格的监管要求。今年年初，美国财政部货币监管机构向中国银行美国分行发出了执行令，要求中国银行严格控制洗钱活动；今年2月，中国工商银行马德里分行被西班牙国民警卫队搜查。

中国人民大学崇阳金融研究所高级研究员何伟文11日在接受《环球时报》采访时表示，中国金融机构无论在哪个国家开展业务，都需要接受当地的金融监管，因此定期或临时检查是正常的，这并不奇怪。他说，一方面，中国海外金融机构不应受此约束，停止业务发展；另一方面，他们还应该加强对东道国法律的了解，更多地了解客户的业务背景，避免漏洞，尽量减少风险。

本月5日，中国银行业监督管理委员会发布《中国银行业监督管理委员会关于进一步加强银行业金融机构海外业务风险管理的通知》，要求银行业金融机构加强对海外业务发展环境和风险状况的分析评估，充分了解中国海外业务的复杂性和特殊性，加强对业务所在国家或地区的政治经济形势、金融市场走势和金融监管环境的跟踪研究。

来源：零点娱乐时刊