孟加拉国央行巨款被盗案嫌犯锁定两名中国人

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被称为“历史上最大的银行网络盗窃案”，孟加拉中央银行的一大笔钱被盗正在调查中。据《菲律宾商报》30日报道，在菲律宾参议院29日的听证会上，根据该案一名关键人物的证词，嫌疑人指的是两名中国人。

孟加拉国中央银行在纽约联邦储备银行开设的账户据称在2月份遭到黑客攻击，大约1亿美元被盗。这些资金随后被转移到斯里兰卡和菲律宾。孟加拉国当局从斯里兰卡追回了2000万美元，其余8100万美元据信流入了菲律宾的赌场。

《华尔街日报》30日报道称，菲律宾反洗钱机构上周对菲律宾赌博中介吉姆·王和另一家中国赌场中介提起刑事诉讼，称他们违反了该国的反洗钱法律。王在29日的听证会上否认策划了这起盗窃案，称他只负责翻译和帮助相关人员开户接受赃款。他确认这8100万美元是由北京的高树华和澳门的丁志泽转移到菲律宾的。

法新社评论说，王的证词似乎为破案带来了一线希望。孟加拉中央银行行长拉赫曼于15日向总理递交了辞呈。这起盗窃案还揭示了菲律宾是如何因赌场管理松散而成为洗钱场所的。根据菲律宾法律，国家反洗钱委员会不会审查流入赌场和中介机构的资金。

彭博报道称，目前，两名中国嫌疑人下落不明。菲律宾反洗钱委员会29日表示，已联系中国驻菲律宾大使馆，寻求在中国寻找潜在证人的帮助。

据孟加拉媒体报道，孟加拉网络安全专家佐哈认为，这起令人震惊的金融案件应归咎于孟加拉央行高级官员的失职和落后的网络安全管理。之后，佐哈神秘失踪了。孟加拉中央银行认为，纽约联邦储备银行在此案中存在重大过失，正在准备法律诉讼。据彭博社报道，窃贼获得了孟加拉中央银行的官方代码，并试图从纽约联邦储备银行的中央银行账户中盗取近10亿美元。纽约联邦储备银行共收到35项交易请求，它们拒绝了30项价值8.5亿美元的转账请求，但通过了总价值1.01亿美元的5项交易，但此后这些交易被标记为“需要尽职调查”。

来源：零点娱乐时刊