中国工商银行回应马德里分行被查 分行营业正常

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2月20日，中国工商银行负责人在接受新华社采访时表示，该行马德里分行已被当地警方调查，工行密切关注事态发展。根据目前的信息，马德里分行正与当地警方合作调查一起洗钱案件。虽然这起事件仍在法院调查中，但我们不应在没有审判结论的情况下从马德里分行推断有罪，我们保留对恶意诽谤追究法律责任的权利。

据工行相关负责人介绍，工行一贯高度重视反洗钱和合规管理，始终坚持依法合规管理，严格遵守中国及海外国家和地区机构的反洗钱监管要求，建立了严格的反洗钱管理体系，认真履行客户身份识别、可疑交易监控和报告等法律义务，不断提高防范和控制洗钱风险的能力，内部控制的完整性、合理性和有效性不断增强。其中，工行高度重视海外机构反洗钱工作，建立了集团层面分工明确的海外机构反洗钱管理体系。根据当地监管法律和总行要求，海外机构建立了以管理层负责、合规人员统筹、合规部门牵头、业务部门参与的反洗钱工作机制，建立了与当地监管要求相适应的反洗钱组织架构和运行机制。

据工行相关负责人介绍，根据总行掌握的信息，马德里分行认真遵守当地反洗钱法规和各项法律法规，部署反洗钱系统，聘请当地高管担任合规审核人，并按照监管要求定期向当地金融监管机构报送业务信息，未收到监管机构的任何意见。由于反洗钱的复杂性和特殊性，始终存在信息不对称的风险挑战。工行总行一方面要求马德里分行积极配合调查，另一方面也聘请律师介入事件，依法坚决维护分行和员工的合法权益。

目前，工行马德里分行的业务工作正常，公司和个人客户照常办理包括取款在内的各种业务。工行将一如既往地支持马德里分行在当地的发展。

来源：零点娱乐时刊