华人投资血本无归! 钻石吧前理财顾问转坑华人 诈骗810万美金!

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中国节俭的人喜欢存钱。许多人想把他们的积蓄投资，稳定的收入可以用来补贴他们的家庭。

一些骗子看到了机会。钻石酒吧的前财务顾问承诺保护资金和利益，并在几年内诈骗了中国人810万美元，连他们的亲属都没有放过。最后，骗局被揭露，并被判处136个月。

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这位前财务顾问欺骗了中国人

上周五，一名前财务顾问因盗窃20名客户的资金(涉及约810万美元)被判在联邦监狱服刑11年。

42岁的李林·许被判处136个月的联邦监禁，并支付了520万美元的赔偿金。李林·许去年2月承认电信欺诈。

据联邦检察官称，李林·许承诺在2014年2月至2018年5月期间通过安全投资欺骗受害者。据检方称，她使用了各种修辞手段来骗取客户的信任，许多美籍华人客户只说中文。一些受害者甚至是她的亲属。

检方称，美国运通前财务顾问李林·许(·许)并未将这笔钱用于投资，而是将这笔钱私下藏起来，用于购买钻石条和欧文的财产、一辆特斯拉汽车、一次巴黎度假以及其他个人物品。

控方称该骗局变成了庞氏骗局，她用一些投资者的钱支付给其他客户。

02

开了一家公司，诈骗了810万美元

2015年，当她的雇主得知这些骗局时，美国企业解雇了她。

在ameriprise解雇她后不久，她成立了自己的公司，美国资本贸易集团有限责任公司，并于2016年成立了美国资本共和国，在那里她找到了更多的受害投资者并欺骗了他们。

李林·许告诉这些新客户，他们的资金将投资于低风险的市政债券。就像她在美国的账户一样，徐没有像承诺的那样投资，而是把钱花在了自己身上。

她编造的账目报表显示，受害者的资金得到了安全投资，受害者被诱使相信这些账目报表，对其他受害者的资金支付名义上的“利息”。她还对一名受害者撒了谎，说她控制的美国资本贸易集团是ameriprise的子公司。

无辜的美国崛起

通过这两家公司，她给受害者造成了8，191，554美元的损失。

2016年，李林·许多次向美国证券交易委员会撒谎，该委员会已经开始调查她。

2018年4月，美国联邦调查局(fbi)违反法庭命令逮捕了徐，随后她会见了两名受害者，并要求他们向fbi撒谎，称她一直计划投资她购买的两处房产。她还说服他们再给她45万美元，然后她用这笔钱来偿还另一名受害者。

李林·许的律师凯特·科里根说，李林·许通过清算资产偿还了一些受害者的资金。科里根说:“她向自己和受害者做出了改正错误的承诺。”“她已经意识到自己的行为，并对自己的行为负责。她对自己在本案中对受害者所做的事情感到后悔。”

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如何防止商业欺诈

洛杉矶中国信息网邀请沈春平讲解如何防止商业欺诈！

商业欺诈:小额商业欺诈涉及少量金钱；大规模商业欺诈涉及巨额贷款。美国警方不对商业欺诈案件负责。

商业欺诈的解决方案:律师给律师写信。找出欺诈者是否拥有资产，只有当他们拥有资产时，他们在被起诉后才能变得有价值。商业欺诈可以得到比违约赔偿金多几倍的钱。

商业欺诈的证明要点:商业欺诈通常会被起诉，但很难证明。商业欺诈有两种情况，一种是有合同，另一种是无合同。当诉讼中有合同时，商业欺诈诉讼将被加入。

重要的一点:证人必须确保我发誓说实话。

第二点:注意收集书证、信件和微信记录。

关键点三旁证

第四点:损失是商业欺诈的结果。

来源：零点娱乐时刊