涉7200万EB

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最近，一起涉及130多名内地投资者、总金额达7200万美元的移民欺诈案件取得了新进展。2016年，美国证券交易委员会(sec)以eb-5移民欺诈罪起诉了一名南加拿大移民律师。联邦法官cormac j. carney最近签署了一份法律文件，批准了由法院指定的破产管理人提出的分配计划，每个投资者将收回14.1%的损失。代表投资者的律师王晶表示，房地产结算任务尚未完全完成，投资者仍有望获得更多补偿。

2016年12月27日，美国证券交易委员会(sec)对来自加拿大南部的移民律师埃米利奥弗朗西斯科(emilio francisco)提起诉讼，指控他挪用中国eb-5投资者的资金，以支持他的个人业务和奢侈生活，如购买游艇。被告涉嫌从130多名投资者处吸收7200万美元的投资，并非法挪用其中的950万美元。投资者代表律师王静于2017年对项目方提起民事诉讼，并于2018年与部分被告的保险公司达成赔偿协议。

被告埃米利奥·弗朗西斯科

卡尼法官于9月20日签署了一份文件，同意破产接管人希曼的计划，出售该项目并补偿投资者。目前已确认共有138名投资者，索赔总额为6634万美元。最初，将近940万美元将临时分配给索赔人。这一分配计划使每个索赔人能够收回14.1%的损失。此外，还有非投资债权人要求获得约14万美元，债权人享有与投资者相同的待遇。

投资方代表律师王晶指出，截至目前，接管人已清算了被告几乎所有的实体资产，收回资产近1700万，冻结资产1128万余。预计将从拍卖的房地产中收回一些资产。剩余的统计和拍卖工作预计将在未来12个月内完成，预计行政费用为15万元。清算任务完成后，接管人将提出最终分配的动议，并解散破产项目的管理机构。

投资方代表律师王静指出，投资方获得的债权金额是以“资本投资和资本流出”(mimo)为基础进行分析计算的，每个投资方的投资金额是从投资方收到的股息或退款中扣除的。根据接收方的分配计划，如果投资者的投资额为50万美元，他将在第一轮分配中获得7.5万美元的补偿。王静律师指出，分配方案的总体规划如下:第一，首先要管理好破产人的资产；其次，应优先考虑支付优先权和行政索赔；第三，按比例分配给有资格获得补偿的人。

目前，美国证券交易委员会已提交声明，表示不反对实施这一计划。

来源：零点娱乐时刊