隐匿中国帐户 北卡华女恐关5年

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一名居住在北卡罗来纳州的中国妇女被联邦政府起诉，因为她没有向美国财政部报告在外国开立的金额超过1万元的银行账户。3日，她在北卡罗莱纳州西区的联邦法院认罪，并将面临最高5年监禁和25万元罚款。

根据法庭文件，59岁的卞莉莉是中国公民，持有美国绿卡，住在北卡罗来纳州夏洛特市。她承认自己在2015年6月30日故意不向财政部报告《外国银行和金融账户表》。

根据美国法律，所有在其他国家拥有超过10，000元金融账户的公民和居民都必须报告与海外账户相关的金融机构、账号、账户类型以及一年内向fbar报告的账户最高限额。

卞莉莉3日在法庭上承认，她没有报告2014年她在中国一家名为“丰臣证券”的金融机构的超过1万元的金融账户；根据美国法律，故意不报告fbar犯罪将面临最高5年监禁和25万元罚款。

在认罪后，卞莉莉同意支付300多万元人民币的罚款，包括现金、资金、几处房产和豪华车，所有这些都是以卞莉莉和她儿子的名义支付的。

27岁的石云·周是卞莉莉的儿子，今年1月因被控密谋贩毒和洗钱被判处9年有期徒刑。

根据法庭文件，执法人员于2015年开始调查加州和夏洛特之间的大规模大麻和其他贩毒活动。从2013年到2018年，周莳韵加入了这个州际非法贩毒组织，出售了770多公斤大麻和500克可卡因，然后用赚来的钱买房子和豪华车。

2018年4月，执法人员搜查了周莳韵的住所，缴获了大量毒品、三支手枪和弹药、电子秤、其他毒品相关物品和215，106元现金。周莳韵后来承认密谋贩毒、洗钱和试图分销可卡因，并于今年1月被判处9年监禁。

来源：零点娱乐时刊