金字塔式传销诈骗案，华裔罪犯加州获刑，涉及金额达3000多万美元

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5月20日，ckb168股份有限公司的五名犯罪嫌疑人之一陈文·黄因涉嫌传销诈骗钱财，被以欺诈和电信欺诈罪判刑。黄将被监禁21个月，出狱后将被监管3年，并处以巨额罚款。此前，黄已被拘留了17个月，并在监外监管了3年。

在法庭上，加州中央区的联邦法院法官戴尔·费舍尔对罪犯黄的罪行做出了判决。在庭审前的声明中，黄对之前的行为表示了悔意。

根据联邦证券监督管理委员会的文件，2016年12月2日，黄与达成了认罪协议。2015年8月底，美国联邦调查局根据现有证据逮捕了黄和其他四名嫌疑人。

▲洛杉矶加州中部联邦法院大楼

根据法庭文件，黄1962年生于台湾，1985年移民美国。被捕前，他是南加州罗兰高地的居民，自2006年以来一直从事商业活动。

根据证监会文件，黄从未在证监会注册为经纪人，但实际从事经纪活动。检方称，自2011年以来，五名来自加拿大南部和纽约的中国被告参与了香港ckb公司发起的金字塔计划，其公开名称还包括嘉高宾尼ckb集团、中富168有限公司和最佳网络儿童教育有限公司

黄在庭审前的声明中说，她在2011年至2013年期间一直在网上经营，一年后发现公司存在很多问题，但她没有停止，而是继续非法经营。黄在陈述过程中一直在哭，他的辩护律师说黄以前没有犯罪记录。

黄目前被保释，住在她儿子在欧文的家里。她将于今年6月7日前往联邦法院登记入狱。

根据控方的起诉书，ckb的金字塔式传销已经被骗遍了美国东西两岸、加拿大，甚至台湾、香港等地。黄等人利用自己的亲戚朋友，吸引了数百名来自纽约、洛杉矶、旧金山和海外的中国人参与投资。他们的欺诈活动始于2011年春天，持续了大约三年，涉及金额超过3000万美元。在从中扣除650美元后，五名被告将剩余资金转移给了参与该骗局的其他各级传销者。

黄和他的同事诱导会员每人投资1380美元，他们可以获得利润奖励积分，其中750美元是现金返还，此外还有公司未上市的股票，这些股票的价值随着时间的推移而增加。表面上，该集团销售超过1000美元的动画教学产品。事实上，真正的利润来源是包含在这套教育产品中的750美元增值内部认购股票。

刑事律师邓鸿曾表示，金字塔金字塔的传销者声称他们的多层次营销是合法的，但当执法部门裁定该公司的收入不是来自其经营的产品或服务，而是来自会员费或投资时，它将进行相关调查。当受到执法部门的惩罚时，往往是不了解真相的新成员受到严重损害。

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来源：零点娱乐时刊