萨克拉门托女士利用退款漏洞，诈骗银行350万!

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周一，萨克拉门托联邦检察官办公室宣布，40岁的兰乔·科尔多瓦被判欺诈罪，她将面临长达30年的联邦监禁。结果，科尔多瓦的许多商业银行损失了至少350万美元的虚假退款。

根据美国检察官办公室发布的新闻稿，莫妮卡·努内斯周四承认犯有银行欺诈罪。联邦检察官称，nunes使用了一个名为“退款欺诈”或“强制退款欺诈”的程序来欺骗金融机构。

该程序使用商家和零售店使用的退款流程，向顾客支付退货、退款和错误费用。

检方称，纳恩斯和她的同伙假装是商人，进行欺诈性的借记卡或信用卡退款，这些退款从商人的银行账户转到了同伙的账户。

Nunes和另外两名被告涉嫌盗窃或购买商店终端，这些终端被商家用来处理银行卡交易。原告声称，他们为每个终端编写了一个程序，使其看起来像是由商家授权的，并将终端连接到支付处理中介并执行退款交易，即使没有进行购买。

检方称，这些支付处理机构错误地认为这些终端是经过授权的，并把银行退款发到被告的账户上。根据起诉书，该计划造成了至少350万美元的损失。

Johnathon ward和talalima toilolo被列为本案的共同被告。他们的指控仍悬而未决。

美国地方法官莫里森·c·英格兰将努恩斯的判决日期定在8月6日。除了长达30年的联邦监禁外，法官还可以命令nunes支付250，000美元的罚款。

(全球新闻网编辑的蜜蜂报道)

来源：零点娱乐时刊