西班牙称中国工行分行涉洗钱：带走5名管理层人员

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据西班牙《世界报》报道，西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室17日搜查了中国工商银行马德里分行，带走了包括工行马德里分行行长在内的5名管理人员。据报道，该银行涉嫌参与洗钱和逃税。到目前为止，警方认为涉案金额至少为4000万欧元。艾菲说，随着调查的深入，这个数字可能会进一步上升。路透社援引工行北京发言人的话说，工行密切关注相关调查，马德里分行积极配合。《环球时报》记者17日致电工行马德里分行，但电话没有接通。

西班牙《国家报》17日报道称，该银行涉嫌帮助犯罪团伙将资金从西班牙非法转移到中国。据该报报道，在这次行动中被捕的人中有一人曾与去年被马德里警方打击的中国商人洗钱团伙有关联。去年5月，该团伙的30多名成员被警方逮捕，其中包括几名西班牙海关官员。他们从中国购买货物，并通过使用虚假的低价发票和与海关官员的关系将其带入西班牙市场，总金额达2.5亿欧元。

据中国驻西班牙大使馆17日网站介绍，中国政府一直要求在海外的中资企业严格遵守中国和东道国的法律法规，依法经营。据我们所知，所有在西班牙的中资机构都实现了这一目标。17日上午，使馆从西方媒体获悉，中国工商银行马德里分行正在接受调查。在这一信息公布时，大使馆还没有从西班牙官方当局收到任何关于此事的信息。大使馆正密切关注此事，并了解详情。

来源：零点娱乐时刊